Экспресс Проверка
Преимущества сервиса
Возможности сервиса
- Объемная база данных. «Экспресс Проверка» позволяет получить сведения более чем о 21 млн юридических лиц и ИП.
- Актуальные сведения более чем из 20 источников, в числе которых федеральные государственные службы, министерства и ведомства, ключевые СМИ.
- Удобный поиск организации по любым известным реквизитам.
- Огромный банк арбитражной практики: более 9 млн судебных решений арбитражных судов первой инстанции.
- «Индекс должной осмотрительности» и «Индекс риска» позволят быстро оценить благонадежность и кредитоспособность выбранной организации.
- Функция «Бизнес на контроле» позволяет с минимальными затратами организовать непрерывный мониторинг избранных контрагентов.
Структура и динамика бизнес-процессов усложняется год от года. Даже в рядовой сделке помимо заказчика и исполнителя сегодня могут участвовать сразу несколько сторон: кредитные, страховые организации, субподрядчики и другие. Это означает, что для успешного ведения бизнеса необходимо регулярно вступать в экономические отношения с новыми, незнакомыми контрагентами. Однако чем интенсивнее поток новых фирм, тем выше риск столкнуться с недобросовестностью и злоупотреблениями. Таким образом, перед каждой динамично развивающейся компанией встает непростой выбор: продолжать наращивать коммерческие связи, принимая на себя риски работы с незнакомцами, либо отказаться от львиной доли возможностей, предлагаемых рынком, работая только с ограниченным кругом известных, хорошо зарекомендовавших себя организаций. Сила давления этого выбора колеблется от отрасли к отрасли, но необходимость управления рисками при работе с контрагентами актуальна абсолютно для каждой фирмы.
Одной из главных и наиболее распространенных опасностей при выборе контрагента является встреча с фирмой-однодневкой, которая может привести к целому комплексу неприятных правовых и хозяйственных последствий. Прежде всего речь идет о налоговых рисках, связанных с доначислением НДС, налога на прибыль и уплатой штрафа за все время сотрудничества с фирмой-однодневкой. В ряде случаев руководители компаний, лишь однажды воспользовавшихся услугами однодневок, могут быть привлечены в качестве обвиняемых по уголовным делам. Такая судебная практика имеет место и заставляет относиться к выбору контрагентов с еще большей осмотрительностью. Другой тип рисков, возникающих при работе с непроверенной организацией, – риск дебитора. Редко кто в начале деловых отношений сообщает о финансовых трудностях в бизнесе или наличии судебных тяжб, связанных с нарушением сроков оплаты по заключенным договорам. В итоге компания-кредитор узнает обо всем только на стадии взыскания, когда сталкивается с целым рядом трудностей, препятствующих возврату средств.
Как при помощи «Экспресс Проверки» изобличить фирму-однодневку?
Имея в своем распоряжении все необходимые сведения, не составляет труда понять, что вы имеете дело с однодневкой. Вот ряд ключевых признаков, на которые следует обратить внимание:
- 1. Разнообразие видов деятельности. В карточке контрагента отдельная рубрика отведена под описание видов деятельности организации. Наличие большого числа разных, не связанных друг с другом видов деятельности вызывает у налоговых органов повышенный интерес.
- 2. Отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ. Информационный банк «Экспресс Проверки» составляют регулярно актуализируемые сведения из официальных источников, поэтому, если в карточке контрагента нет выписки из ЕГРЮЛ, это с высокой степенью вероятности означает, что компания не предоставляет о себе сведений в госорганы.
- 3. Величина суммы перечислений. Нередко в отчетности однодневок фигурируют только круглые суммы. С помощью «Экспресс Проверки» вы получаете доступ к бухгалтерским отчетам организации, которые предоставляет Росстат, и можете проанализировать отчетность компании на предмет сомнительных поступлений.
- 4. Большое число сомнительных или ликвидированных организаций, с которыми связан руководитель фирмы. Сервис «Экспресс Проверка» предлагает возможность установления хозяйственных связей, реализованную благодаря гиперссылкам в карточке контрагента. Так, вы моментально можете установить, с каким числом организаций связано руководящее лицо компании, какие фирмы зарегистрированы по данному юридическому адресу и пр. Чтобы проследить вертикальные и горизонтальные связи хозяйствующего субъекта, вы можете запросить структуру компании, воспользовавшись соответствующей функцией.
- 5. Опасные уровни скоринговых показателей. Сервис «Экспресс Проверка» автоматически дает оценку благонадежности и кредитоспособности каждой организации, основанную на математической модели, учитывающей более 20 различных факторов.
Оставьте заявку и мы подберем для вас оптимальное решение — garant@pgt68.ru